Dossier Académico Oficial

Marcos Romero Perin

Abogado · Docente Universitario · Corporate Compliance · LegalTech

contacto@marcosromeroperin.com marcosromeroperin.com

Ubicaciones Académicas

Madrid, España
Buenos Aires, Argentina

Colegiaciones Oficiales

• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España.
• Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Argentina.
• Colegio de Abogados de San Martín, Buenos Aires.
• Cámara Federal de San Martín, Buenos Aires.

"Mi objetivo es aportar valor al desarrollo profesional y de los estudiantes, promoviendo una formación constante en entornos educativos dinámicos e interdisciplinarios."

Sobre mí

Abogado colegiado en España y Argentina, especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance y Tecnología aplicada al ámbito jurídico. Con experiencia complementaria sólida en Blockchain, Inteligencia Artificial y Economía Digital. Combino el ejercicio profesional con la investigación y la docencia universitaria oficial, habiendo participado como ponente e invitado en congresos y eventos internacionales en España, Argentina y el Principado de Andorra.

Experiencia y Trayectoria Docente

Docente Universitario de Postgrado

2024 - Actualidad

UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) · Logroño, España

Docencia oficial de postgrado en la Facultad de Derecho:

Docente Impartidor y Corrector en el Máster en Derecho Penal Penal Internacional y Transnacional.
Miembro del Tribunal evaluador oficial de TFM en el Máster de Protección de Datos y en el Máster de Derecho Penal Internacional.
Director de Trabajos Fin de Máster (TFM) en el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, y en el Máster de Derecho Penal Internacional y Transnacional.

Formador de Formadores Acreditado

Desde 2024

Comunidad de Madrid · España

Acreditado para la impartición de la Formación Profesional para el Empleo (Especialidad SSCE0110), cubriendo las competencias metodológicas y didácticas completas:

• MF1442: Programación Didáctica.

• MF1443: Elaboración de Recursos.

• MF1444: Impartición y Tutorización.

• MF1445: Evaluación del Proceso.

• MF1446: Orientación Laboral y Promoción de Calidad.

Especialización y Datos Académicos Extendidos

Módulos avanzados de investigación científica y economía digital

Investigación en Compliance y Nuevas Tecnologías

2023 - 2025

Madrid, España

Investigación activa en Compliance avanzado: análisis comparado de las principales legislaciones anticorrupción internacionales (FCPA, UK Bribery Act) frente al avance disruptivo de las tecnologías emergentes. Estudio analítico y legal de las aplicaciones corporativas y penales de Smart Contracts, Blockchain, Big Data e Inteligencia Artificial.

Curso Superior en Derecho, Economía Digital y Criptoactivos

Agosto - Diciembre 2022

Universidad de Salamanca · España Duración: 120 Horas

Aprobado con Mención Especial y Destacada del Director Dr. Juan Ignacio Leo Castela.

Módulo 1: Fundamentos de Programación e Introducción a la Tecnología Blockchain. Principios básicos, ejemplos prácticos y análisis teórico-práctico. Prof. Alfonso González Briones.

Módulo 2: Criptomonedas y Seguridad Informática. Casos de uso técnico-informáticos relevantes en economía digital y retos de seguridad asociados. Prof. Manuel López Pérez.

Módulo 3: Smart Contracts y Compraventa Segura de Criptoactivos. Contratos autoejecutables en entornos de incertidumbre y mitigación del riesgo comercial online. Prof. Pablo Plaza Martínez.

Módulo 4: Introducción a la Criptorregulación. Aspectos generales, tokens no fungibles (NFT) y aproximaciones normativas iniciales. Prof. Vanessa Giménez Serranía.

Módulo 5: Criptomonedas: Problemática y Regulación. Stablecoins, CBDC, regulación de emisores y proveedores, publicidad de criptoactivos, lavado de activos, fiscalidad y estafas. Prof. Alfonso Ayudo Calle.

Módulo 6: Aplicaciones de la Blockchain al Sector Financiero. Tokenización, finanzas descentralizadas (DeFi) como alternativa al sistema financiero corporativo tradicional. Prof. Joaquim Matinero.

Módulo 7: Fiscalidad y Tributación de los Criptoactivos. Regulación financiero-tributaria aplicada, operaciones de cambio de divisas virtuales, contabilidad y tributación. Prof. José Sánchez Hernández.

Módulo 8: Criptoactivos y Prevención de Delitos. Utilización ilícita, lavado de dinero, financiación del terrorismo, ciberdelincuencia, cryptomining o minado ilícito. Prof. Juan Ignacio Leo-Castela.

Módulo 9: Trabajo Final: Presentación y defensa del TFM: “De Los Criptoactivos hacia el Camino del Compliance y la Prevención de Riesgos Legales”.

Extracto del Acta de Calificación del Director del Curso Superior (Univ. de Salamanca):

"El trabajo de este estudiante sobresale de lo común. En primer lugar, la temática escogida resulta vanguardista, original y muy pertinente. El abordaje que realiza el alumno es valiente por cuanto aborda cuestiones jurídicas complejas... la bibliografía consultada es amplísima y rigurosa. El lenguaje es correcto y atractivo... sobran razones para considerar que el alumno ha superado este curso superior de especialización de manera sobresaliente." — Dr. Juan Ignacio Leo Castela (Director)

CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python

Septiembre 2024 - Julio 2025

Harvard University / edX · Estados Unidos

Certificación técnica de programación en IA. Temario del módulo de estudios cursado de manera íntegra:

Introduction Search Knowledge Uncertainty Optimization Learning Neural Networks Language

Planes de Estudio de Máster de Postgrado

Contenidos oficiales auditados bajo directrices internacionales y normativas ISO

Máster en Corporate Compliance (Protección de Datos y Cumplimiento)

Agosto 2021 - Diciembre 2022

CEUPE (Centro Europeo de Postgrado) · España Calificación: 9.2 / 10 · 1800 Horas

Plan de Estudio cursado: Compliance y Ética Empresarial; Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Modelos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC); Políticas de compliance y evidencias para la Defensa Jurídica; Prevención de Blanqueo de Capitales; Protección de Datos Personales; IT Compliance y Seguridad de la Información; Calidad, Medio Ambiente y PRL; Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación.

Certificación de Auditoría Internacional: Programa académico auditado por TÜV NORD. Curso oficial aprobado: Norma UNE-ISO 19600:2015 Directrices (Certificación de reconocimiento internacional emitida en Junio 2022).

Máster Universitario en Derecho Penal Internacional

Enero 2009 - Diciembre 2010

Universidad de Granada · España (en conjunto con IAEU Barcelona) Duración: 18 Meses (2175 Hs / 84 ECTS)

Primer Máster oficial especializado en el ámbito del Derecho Penal Internacional de la Comunidad Europea. Título Registrado Oficialmente bajo el nº 368 del libro 206 (Granada).

Cátedra Titular Responsable: Dra. Alicia Gil Gil (UNED), Dr. Kai Ambos (Georg August Universität Göttingen, Alemania), Dr. Miguel Olmedo Cardenete (Univ. de Granada), José Thompson (Prof. de la Universidad de Costa Rica), Dr. Lorenzo Morillas Cueva (Univ. de Granada), Dr. Stéphane Leman-Langlois (Université de Montréal) y Dr. François Bonnet (Sciences Po, París).

Temario de Módulos cursados: Orígenes del DPI y evolución histórica; Tribunales Penales (Yugoslavia, Ruanda, Mixtos); Corte Penal Internacional y Crímenes Internacionales; Persecución de crímenes internacionales por Tribunales Internos; Cooperación Judicial y Policial de la UE; Sociología de Políticas Penales; Extradición, Euroorden y expulsión; Terrorismo; Organizaciones criminales: estructura y financiación; Lavado de activos; Trata de personas; Cibercriminalidad; Vigilancia de control urbano; Opinión pública y Justicia Penal; DIH y Declaración Universal de DDHH.

Ensayo de Investigación Final de Máster: "La Competencia de la Corte Penal Internacional - Conflicto Israel Palestina".

Grado Universitario y Certificaciones en IA / Blockchain

Homologaciones oficiales y formación técnica avanzada en herramientas digitales de gestión

2006 - 2009

Licenciado en Derecho

Universidad de Murcia · España

Homologación oficial del título de abogado a la licenciatura española. Res. Nº 2010/H02968 del Ministerio de Educación de España. 17 asignaturas examinadas.

2001 - 2004

Título de Abogado

U. Católica de Salta · Arg.

Carrera oficial de 5 años completada de manera excepcional en solo 3 años. Becado por 2 años consecutivos gracias a su Excelencia Académica.

2004 - 2007

Doctorado en Derecho

Universidad de Buenos Aires

Fase presencial y programa de doctorado íntegramente cursado y completado. Pendiente de presentación y defensa de tesis doctoral.

Certificaciones Oficiales en IA y Blockchain

FCOI03 Blockchain: Introducción y Aplicaciones a la Tecnología Blockchain. Análisis operativo, seguridad criptográfica y bases de datos descentralizadas.

Junio 2024

CR25052023002 - IA Aplicada a la Gestión de Procesos. Automatización, machine learning institucional y diseño metodológico de auditoría con IA.

Feb 2024

Curso de Fundamentos en IA para Negocios. Transformación de servicios jurídicos corporativos, modelos LLM y gestión de riesgos éticos.

2024

Transformación Digital en la Negociación Colectiva. Derecho laboral en la era del algoritmo, teletrabajo, control cibernético y gobernanza de datos.

2026

Formación Continua, Cursos y Seminarios

Compendio cronológico integral de congresos científicos internacionales y especializaciones técnicas

Congreso «Derecho Procesal Civil» (2000) Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

«Derecho y Moral» (2001) Dr. Andrés Oreste Moglio · Univ. Católica de Salta

«Derecho de Estados Unidos» (2002) Dr. Litvinoff (Louisiana State Univ.) · UCA

«Congreso Derecho Penal y Criminología» (2002) Universidad de Buenos Aires (UBA)

«Psicología Forense y Derecho Penal» (2004) Dr. Castex Mariano (Médico Legista Poder Judicial) · UBA

«Integración Europea y RRII» (2004) Dra. Negro Sandra · Universidad de Buenos Aires

«Responsabilidad Civil y Penal Médica» (2005) Dr. Alberto Bueres y col. · UBA

«Derecho Penal Tributario» (2005) Dres. Corti y Borinsky · Universidad de Buenos Aires

«Fraude Penal y Sociedades Anónimas» (2005) Dr. Spolansky Norberto · UBA

«Delitos Integridad Sexual» (2005) Dra. Zulita Fellini (Jueza) · UBA

«Teoría del Conflicto e Inteligencia Legal» (2005) Dr. Entelman Remo (Elaboración de Normas) · UBA

«Litigación en Materia Penal» (2014) Dir. Gustavo Letner · Posgrado CPACF

«Derecho Penal y Criminología» (2014) Director: Joaquín P. Da Rocha · CPACF

«Delitos Informáticos y la Prueba» (2014) Director: Ricardo O. Sáenz · Posgrado CPACF

«Derecho Tributario» (2014) Director: Jorge Haddad · Escuela CPACF

«Derecho de Seguros» (2014) Director: Eduardo F. Baeza · CPACF

«La Realidad Blockchain en la Industria» (2021) Taller Práctico Online · NWC10LAB

«Auditorías de Sistemas de Prevención» (2021) EALDE Business School (Prevención Lavado de Activos)

«Análisis de Impacto en Negocio (BIA)» (2022) EALDE Business School (ISO 22301)

«Lavado de Dinero en Activos Virtuales» (2022) Detección y Cripto-lavado · EALDE Business School

«ISO 37002 Sistemas de Denuncia» (2022) Canal ético Whistleblowing · EALDE

«Analítica de Datos y Gestión de Riesgo» (2022) Modelado predictivo · EALDE Business School

«Abordaje de Riesgos en ISO 9001» (2022) Auditoría y Aseguramiento Calidad · EALDE

«Encuentro de Criptoactivos y Economía Digital» (2022) DoinGlobal · F. G. Universidad de Salamanca

Producción Científica y Ponencias

Publicaciones registradas con sello editorial y ponencias en congresos oficiales

Publicaciones Bibliográficas

LinkedIn, 2024 "Huella de la IA en Trabajos Académicos: Una Guía para Docentes." Publicación orientada a regular el uso de modelos generativos en tesis universitarias.

LinkedIn, TFM Salamanca 2022 "De Los Criptoactivos hacia el camino del Compliance y la Prevención." Publicación y defensa académica sobre delitos y activos virtuales.

Compendio Jurídico nº78 · Octubre 2013 · ERREPAR - ERREIUS "Algunos Aspectos del Derecho Penal Administrativo. Cómputo de la Prescripción." Análisis de plazos y prescripciones procesales en lavado de dinero.

Editorial ERREPAR - ERREIUS Online · Junio de 2014 "La Competencia y Jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la ONU." Conflicto de Israel - Palestina.

Ponencias y Conferencias Dictadas

• Marzo 2025 (UNIR): Ponencia oficial y debate doctoral en postgrado sobre "El Lavado de Capitales".

• 2018 - 2019 (Lanus): Conferencista invitado: Organizaciones Criminales; Trata; Lavado; Financiación del Terrorismo.

• 2018 (CPACF): Ponencia inaugural: "El Derecho Penal Internacional".

• 2017 - 2021 (Mar del Plata): Conferencista sobre "El Derecho Penal Internacional contemporáneo".

Castellano (Lengua Materna)

Catalán (Acreditación oficial B2)

Inglés (Nivel B1 · Formación de Postgrado Continua)

Contacto Académico

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